Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate

DIICOT a confirmat, în urma unei solicitări adresate de HotNews, că a declanșat urmărirea penală in rem pentru constituirea unui grup infracţional organizat, într-un caz în care sunt implicate patru firme din grupul TINMAR, unul dintre cei mai mari furnizori de energie din țară. Procurorii suspectează, conform surselor judiciare, că firma a crescut artificial prețurile la energie pentru a încasa subvenții necuvenite, prin schema de plafonare-compensare.

DIICOT a confirmat următoarele> Din 2022 până în iunie 2025, furnizorii de energie electrică și gaze naturale au primit compensații de la stat, prin schema de plafonare / compensare. Pentru aceste compensații, statul a cheltuit peste 6 miliarde de euro.

Înființată în 2015, Tinmar Energy SA a ajuns rapid unul dintre cei mai mari furnizori de energie din țară. Companie cu 80 de angajați, potrivit datelor publice, furnizorul de energie a avut în 2022, în plină criză energetică, o cifră de afaceri remarcabilă: 9,2 miliarde de lei, echivalentul a 1,8 miliarde de euro! A fost o creștere cu 157% față de 2021.

Profitul în 2022 a fost de 523,7 milioane lei (100 de milioane de euro), cu 266% mai mare decât în anul precedent. O altă companie a aceluiași grup, Lord Energy SRL, a avut tot în 2022 un profit de 647 milioane de lei (115 milioane de euro).

În martie 2024, Tinmar Energy a primit din partea ANRE o amendă record, de 364 milioane lei, pentru manipularea pieței energiei, alături de alți trei furnizori.

DIICOT: „Se efectuează urmărirea penală in rem”

În noiembrie 2025, în cadrul operațiunii Jupiter 4 organizate de Parchetul General și Poliția Română, au avut loc percheziții ale polițiștilor la patru firme din grupul TINMAR. Acestea au fost suspectate că în perioada aprilie – august 2022, au desfășurat o serie de operațiuni pe piața energiei electrice care au generat profituri semnificative printr-un mecanism coordonat, a pretins poliția.

Acum DIICOT a spus, la solicitarea HotNews, că are în cercetare un dosar penal:

„La nivelul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, este înregistrată o cauză penală având ca obiect aspectele indicate în solicitare, în cadrul căreia se efectuează urmărirea penală in rem cu privire la săvârşirea infracțiunilor prevăzute de art. 367 din Codul penal, art. 273 din Legea nr. 86/2006, art. 49 din Legea nr. 129/2019, art. 8 şi art. 9 din Legea nr. 241/2005”, se arată în răspunsul transmis de procurorii DIICOT la solicitarea HotNews.

HotNews întrebase DIICOT dacă a declanșat urmărirea penală in rem, pentru constituirea unui grup infracţional organizat.

Ce urmăresc procuroriiArticolele la care face referire DIICOT sunt:

Art. 367 din Codul penal – „grup infracțional organizat”.

Art. 273 din Legea nr. 86/2006 – „Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate constituie infracţiunea de folosire de acte falsificate”.Art. 49 din Legea nr. 129/2019 – „spălarea de bani”.Art. 8 şi art. 9 din Legea nr. 241/2005 – „rambursări ilegale” și respectiv ”ascunderea sursei impozabile, falsul în acte contabile sau nedeclararea veniturilor”.HotNews a solicitat grupului Tinmar un punct de vedere legat de dosarul penal aflat la DIICOT, însă compania nu a răspuns până în acest moment.